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中石油租赁身份揭穿,野鸡国企环环相扣,融资租赁业务太难做!

NEWS | 12.11.2021 作者:admin 分享

继10月份26家国企陆续通报353户假冒国企名单后,融资租赁公司也出现在了打假名单上。

11月3日,中国石油天然气集团官网发布了名为《关于不法企业假冒中国石油天然气集团有限公司子公司有关情况的公告》,在公告中公布了35家将公司注册为中国石油天然气旗下子公司的假冒国企公司。

来源:中石油天然气集团官网

图为部分中石油天然气集团公布的假冒国企名录

在名单中,我们可以看到一家名为“中石油融资租赁有限公司”的融资租赁公司,注册地为江苏南京。经过查询后发现,该家公司于2020年6月23日成立,注册资本金高达30亿,但目前已经撤销。

“假太子”中石油租赁扯着大旗假冒国企


据悉,中石油融资租赁有限公司原本打算落户在上海市宝山区,经过南京市建邺区招商部门的积极争取,最终决定落户建邺,并在南京市委相关领导的关心下,经南京市市场监督管理局、南京市建邺区各级相关部门通力配合,在最短时间内完成了公司落地。

公司注册成立之时,在网上一度被炒得火热,各大自媒体平台纷纷转发祝贺其成立的消息。

而就在2020年7月10日,中国石油下属昆仑金融租赁有限责任公司便在官方网站上发布法律声明《关于谨防业务交易风险的提示》,称:有人冒充中国石油天然气股份有限公司成立中石油融资租赁有限公司、中国石油及其下属子公司未设立中石油融资租赁有限公司或其他融资租赁公司,请广大客户提高警惕,谨防业务交易风险。

来源:昆仑金租官网

2020年7月29日,中石油融资租赁有限公司因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”被南京市市场监督管理局列入经营异常名录,此时中石油融资租赁有限公司刚刚注册成立35天。

2020年12月17日,南京市市场监督管理局发布了关于撤销中石油融资租赁有限公司设立登记的公告送达通知书。

来源:南京市市场监督管理局官网

2021年初,国家企业信息公示系统已经查询不到该公司的消息,仅在第三方平台可以查询到公司撤销的消息。

中石油融资租赁有限公司恐怕还没来得及开展业务便被撤销登记。此次中国石油天然气集团公开打假,更是坐实了这家租赁公司“假太子”的身份。

中石油融资租赁有限公司是公开扯着中石油集团的大旗设立,还有一些“李鬼”公司让人防不胜防。

“李鬼”装李逵,野鸡国企环环相扣

中X环球融资租赁有限公司是一家注册资本金为2000万美元的融资租赁公司,其母公司为中油石油天然气集团有限公司,与中国石油天然气集团有限公司仅一字之差,这家“李鬼”公司注册在香港,是一家私人股份有限公司,原名为鼎盛凯有限公司。

该家公司改名时间为2019年3月15日,而中X环球融资租赁有限公司的成立时间为2019年3月28日,让人不禁联想到其改名和成立融资租赁公司的动机。

据悉,这两家公司都还在营业,但中X环球融资租赁有限公司于2021年2月9日被厦门市市场监督管理局因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”列入经营异常名录。

值得注意的是,这家融资租赁公司并非是终端,而是起点。它在2019年8月2日对外投资成立了一家名为广东省路政建设开发有限公司的公司。

查看股权穿透图可以发现,广东省路政建设开发有限公司还成立了两家公司,一家名为广东省公路建设开发有限公司,另一家为广东省路政国有资产经营管理有限公司。

再继续向下探索,广东省路政建设开发有限公司还成立了广东省公路建设开发有限公司。

广东省路政国有资产经营管理有限公司成立了广东城投国有资产经营管理有限公司;广东城投国有资产经营管理有限公司又成立了广东省城市建设发展投资有限公司。

不得不说,李鬼为了装李逵,连衣服都穿全套。这些公司虽没有伪造虚假证件信息注册在国企公司体系下,但其名称却与地方国企公司惊人的相似,注册资本基本都是1000万起,而且形成了相当有迷惑性的股权链条,不知情的人看到这样的股权结构和注册资本,恐怕都要信以为真了。

掌握尽调方法,识别真假租赁项目

这些野鸡国企可能会让不注意尽调的融资租赁公司栽一个大跟头,而扯着国企大旗的融资租赁公司也会让很多公司吃大亏。

类似的“假太子”、“真李鬼”公司很多,甚至有些公司已经上当踩雷,由此可见,融资租赁公司的尽调就显得非常重要,在开展融资租赁业务时一定要关注承租人的方方面面,避免上当受骗,同时也能降低踩雷的几率。

为帮助融资租赁公司业务、风控、信审等部门相关人员掌握尽调知识,增强识别“真假”租赁项目的能力,朴觅鑫特推出《新形势下如何火眼金睛识别“真假”好租赁项目-实务篇》线上课程。

课程讲师

J老师

朴觅鑫独家特邀讲师,为某大型上市集团租赁公司副总,拥有三十多年租赁业务和管理经验。

曾担任多家业内标杆租赁公司高管。擅长租赁行业研究、业务开展,对不同租赁业务不同领域的业务开展有资深的从业经验和独到的心得体会。

课程大纲

一、现场尽调前要做好哪些准备工作

二、现场尽调、实战中识别真假好项目

三、审核目标客户财务情况

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